金禄电子：关于召开2023年***次临时股东大会的通知

股票代码：301282       股票简称：金禄电子          公告编号：2023-008

金禄电子科技股份有限公司

关于召开2023年***次临时股东大会的通知 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年***次临时股东大会的议案》。现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023年***次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023年2月27日（星期一）14:30开始

（2）网络投票时间：2023年2月27日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2） 网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3） 投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以***次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年2月21日（星期二）。

7、出席对象：

（1） 截至2023年2月21日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会， 不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2） 公司董事、监事和***管理人员；

（3） 公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

1、上述编码为1.00、2.00和3.00的提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当对上述编码为

1.00 、2.00和3.00的提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

3、上述提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、***管理人员及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述提案已经公司于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议审议通过， 具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，公司独立董事应当就股权激励事项向公司全体股东征集委托投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，公司全体独立董事一致同意由独立董事王龙基先生向公司全体股东公开征集本次股东大会拟审议的编码为1.00、2.00和3.00的提案的委托投票权，具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公开征集委托投票权的公告》。

三、会议登记等事项

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记要求如下：

1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2023年2月24日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2023年2月24日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。 3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A

号地公司接待室。

4、登记具体要求

（1） 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

（2） 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：① 本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；

④证券账户卡复印件；

（3） 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件， 并提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③ 法人证券账户卡复印件；

（4） 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：

①代理人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2023

年***次临时股东大会参会股东登记表》（附件3）及按上述登记具体要求的相关资料； 股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司2023年***次临时股东大会参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明：“股东大会”字样。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所

交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式  联系人：陈龙、黄芬电话：0763-3983168 传真：0763-3698068

电子邮箱：stock@camelotpcb.com

联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在本次股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

六、备查文件

第二届董事会第三次会议决议。特此公告。                                                                                                                                                                                                                                                

金禄电子科技股份有限公司      

董 事 会                    

二〇二三年二月八日